Статьи по разделам
- Административное право
- Аналитика
- Арбитраж
- Аудит, ревизии, учет
- Банковское право
- Взыскание и урегулирование долгов, исполнение судебных решений
- Взыскание ущерба и компенсаций
- Взыскание ущерба и компенсаций - Врачебная халатность
- Взыскание ущерба и компенсаций - Производственные травмы и профессиональные заболевания
- Военное право, армейские проблемы
- Вопросы гражданства
- Гражданское судопроизводство, представление интересов в суде и в судебно-исполнительных органах
- Защита прав потребителей
- Интеллектуальная собственность
- Международные договоры и споры
- Налоговое право
- Наследственное право
- Недвижимость
- Нотариальные услуги
- Пенсионное право
- Регистрация и юридическое обслуживание общественных организаций (амутот)
- Регистрация компаний и юридическое сопровождение бизнеса
- Семейное право
- Социальное обеспечение
- Споры, связанные с договорами
- Страховое право
- Транспортное законодательство
- Трудовое право, трудовые конфликты
- Уголовное право, уголовные дела - защита в суде
- Финансовое право, финансовые конфликты
Книги для вас

Уголовное право в Израиле
Обзор норм израильского уголовного права, написанный одним из известнейших и опытнейших адвокатов Израиля.
Семейное право в Израиле
Предлагаемая новая книга является первым справочником по семейному праву Израиля, издаваемом на русском язые.01.04.2007
Как избежать обвинений в отмывании капитала
Всего за несколько лет тема борьбы с коррупцией и незаконным отмыванием капитала стала в Израиле одной из самых актуальных. Сегодня, страшнее финансовых преступлений израильтянам кажутся только террор, насилие. Согласно опросам общественного мнения большинство граждан считают, что коррупция опаснее бедности, загрязнения окружающей среды и инфляцииПроблема, о которой предпочитали не говорить десятилетия, всплыла не случайно.
«Ящик Пандоры» распахнулся после принятия, в 2000 году Закона о борьбе с отмыванием капитала. С этого момента у полиции появилось грозное оружие для борьбы с преступниками в «белых воротничках» и она не преминула им воспользоваться.
«Размявшись» на «русской мафии», правоохранительные органы всерьез взялись за политическую элиту страны. И последствия, как видно из прессы, не преминули сказаться.
Однако, обыватели сильно ошибаются, если полагают, что область применения Закона о борьбе с отмыванием капитала затрагивает лишь деятельность нескольких десятков миллионеров, да государственных служащих.
В реальности, если полиция пожелает убедиться, что финансовая деятельность гражданина не является прикрытием для преступников, она может обязать раскрыть данные о своих клиентах все без исключения финансовые структуры страны – банки, пункты обмена валют, брокеров, торговцев бриллиантами и, возможно, в ближайшее время адвокатов и аудиторов.
Кроме того, все финансовые структуры обязаны отчитываться о любых вложениях наличных денежных средств в размере 50,000 шекелей, любого поступления в пределах 80-и тысяч шекелей, любого денежного перевода из-за границы в размере более миллиона шекелей и, в принципе, за любую из ряда вон выходящую финансовую операцию.
В результате, в банке данных Управления по борьбе с отмыванием капитала аккумулированы отчеты уже на сотни тысяч граждан Израиля. Только в 2006 году Управление получило более 650 тысяч таких стандартных отчетов и приблизительно 11 тысяч отчетов об операциях, которые считаются нестандартными.
Без всякого сомнения, абсолютное большинство отчетов относятся к легитимной финансовой деятельности, осуществляемой гражданами Израиля или иностранными инвесторами.
Однако, анализируя имеющуюся информацию, правоохранительные органы пытаются выявить скрытые финансовые потоки и операции, указывающие на причастность тех или иных лиц к уголовной деятельности — торговле наркотиками, «живым товаром», финансировании террористической деятельности или незаконной торговле оружием, а также финансовыми правонарушениями, связанными с обязанностью предоставления отчетности
Такая работа схожа с намывкой золота. Чтобы отыскать ценную для себя крупинку, сотрудникам Управления приходиться просеивать сотни тысяч песчинок: справки, отчеты, авизовки
В итоге, 3% отчетов передаются для проведения дальнейшего рассмотрения в полицию или службы безопасности. Эти 3% касаются только 0.2% лиц. Тем не менее, информация на остальных 99.8% все равно остается в секретных базах данных Управления по борьбе с отмыванием капитала.
Гражданам, без сомнения интересно узнать, какова дальнейшая судьба этих документов, кто имеет право затребовать хранящуюся информацию и на каких условиях?
На этот счет Закон имеет четкие критерии. Использовать информацию, содержащуюся в базах данных Управления, могут только государственные правоохранительные органы для проведения расследования против конкретного человека, связанного с финансовым или тяжким уголовным преступлением
Интересно, что в течение пяти лет существования Управления по запрету отмывания капитала было конфисковано всего 130 миллионов шекелей. Причем большая часть из этих денег поступили из-за границы, и относятся к делу об «отмывании капитала в отделении банка Апоалим». Однако не стоит забывать, что множество финансовых дел еще находятся в стадии расследования и решения по ним могут быть вынесены в любой момент. А значит, в любой момент эта цифра может увеличиться многократно.
К счастью, избежать подобных последствий любой гражданин страны может очень просто. В нашей жизни существует только одно решение этой проблемы и других пока не придумано — надо всего лишь четко соблюдать все финансовые законы и инструкции.
Адвокатская контора «А. Аптекман, адвокаты, судебные исполнители»
Бат Ям, ул. Нисинбаум д. 30 "Бат
Ямон" 3 этаж, офис 314. Телефон: