Главная О нас Вопросы и ответы Статьи Книги Видео
Facebook Twitter LiveJournal RSS

Финансовое право, финансовые конфликты

Вывоз денег за границу

1. Какую максимальную сумму долларов можно вывести из Израиля её гражданину? 2. Деньги, которые необходимо вывести за границу, лежат в банке. Нужно ли брать с собой в аэропорт квитанцию о получении денег из банка? С уважением, Леонид

02.10.2002    

Ответ адвоката:
Проблемы с вывозом денег из Израиля могут возникнуть в том случае, если у контролирующих органов возникнут обоснованные подозрения о том, что деньги, которые вывозит гражданин Израиля, вывозятся с целью их отмывки («альбанат он»). Закон предусмотрел обязательное сообщение банком в контролирующие органы, без права выбора, сообщать или нет, в следующих случаях: - Зачисление или снятие со счёта суммы в размере 200000 шк. и более. - Покупка или продажа на сумму 50000 дол. США и более. - Перевод в Израиль или из Израиля суммы, равной 1 млн. шк и более. - Сообщение о необычных операциях клиента, вроде снятия со счёта средств сразу после зачисления. - Использование денег несколькими лицами. - Операции, по мнению банка направленные на обход нормы об автоматическом сообщении, например, снимают сумму 200000 шк несколько раз. - У банка есть подозрения, что кто-то управляет счётом в интересах другого лица. Следует помнить, что банк не имеет право передавать информацию кому попало, а лишь тем, кто перечислен в законе. Банк не имеет право предупреждать или вообще советоваться с клиентом о том, что он сообщает о его финансовых операциях.


Версия для печати

Адвокатская контора «А. Аптекман, адвокаты, судебные исполнители»
Бат Ям, ул. Нисинбаум д. 30 "Бат Ямон" 3 этаж, офис 314. Телефон: 054-7622000

www.aptekman.co.il


Звоните нам:
03-6136021
воскресенье - четверг
с 8:00 до 17:00

В нерабочее время заполните форму
и с Вами свяжутся в часы работы