Банковское право - Счета

Могу ли я перевести деньги за границу со счета?

Могу ли я перевести деньги за границу со счета? Есть ли ограничения? Могу ли я в банке заказать кредитную карту для пользования за рубежом, а за рубежом вложить деньги по этой карте в какой-нибудь банк? Могу ли я вклад перевести на кредитную карту, и вложить его в банк за рубежом с открытием там счета? Могу ли я использовать ее для покупок? Как это сделать? Существует ли запрет на это или ограничения?

28.02.2003    

Ответ адвоката:
Существует законодательный акт, обязывающий израильские банки сообщать в налоговые органы и полицию о вкладах и инвестициях, объем которых превышает 200 тыс. шекелей, а также о финансовых операциях в крупных размерах, вызывающих подозрение. Этот законодательный акт направлен на борьбу с отмыванием денег посредством израильских банков. Кроме этого, банки обязываются информировать органы финансового контроля о владельцах счетов, распорядившихся конвертировать в иностранную валюту суммы, превышающие 50 тыс. шекелей, или переводящих на счета зарубежных банков суммы, превышающие 1 млн. шекелей. Если речь идёт о суммах, не превышающих указанные выше, нет никаких препятствий заказать кредитную карту для пользования за рубежом.

Версия для печати