Таможенное право

Есть ли в израильской таможне ограничения в вывозе валюты за границу?

Есть ли в израильской таможне ограничения в вывозе валюты за границу?

02.07.2003    

Ответ адвоката:
Существует законодательный акт, обязывающий израильские банки сообщать в налоговые органы и полицию о вкладах и инвестициях, объем которых превышает 200 тыс. шекелей, а также о финансовых операциях в крупных размерах, вызывающих подозрение. Данный законодательный акт направлен на борьбу с отмыванием денег посредством израильских банков. Кроме этого, банки обязываются информировать органы финансового контроля о владельцах счетов, распорядившихся конвертировать в иностранную валюту суммы, превышающие 50 тыс. шекелей, или переводящих на счета зарубежных банков суммы, превышающие 1 млн. шекелей. Нет ограничений на сумму денег, разрешенную к вывозу, за исключением случаев, когда речь идёт о крупных суммах, в отношении которых у контролирующих органов сущестуют обоснованные подозрения, что они добыты нелегальным путём. Ввоз наличных денег в страны СНГ регулируется таможенным законодательством соответствующих государств.

Версия для печати