Главная О нас Вопросы и ответы Статьи Книги Видео
Facebook Twitter LiveJournal RSS

Банковское право - Счета

Могу ли я перевести деньги за границу со счета?

Могу ли я перевести деньги за границу со счета? Есть ли ограничения? Могу ли я в банке заказать кредитную карту для пользования за рубежом, а за рубежом вложить деньги по этой карте в какой-нибудь банк? Могу ли я вклад перевести на кредитную карту, и вложить его в банк за рубежом с открытием там счета? Могу ли я использовать ее для покупок? Как это сделать? Существует ли запрет на это или ограничения?

28.02.2003    

Ответ адвоката:
Существует законодательный акт, обязывающий израильские банки сообщать в налоговые органы и полицию о вкладах и инвестициях, объем которых превышает 200 тыс. шекелей, а также о финансовых операциях в крупных размерах, вызывающих подозрение. Этот законодательный акт направлен на борьбу с отмыванием денег посредством израильских банков. Кроме этого, банки обязываются информировать органы финансового контроля о владельцах счетов, распорядившихся конвертировать в иностранную валюту суммы, превышающие 50 тыс. шекелей, или переводящих на счета зарубежных банков суммы, превышающие 1 млн. шекелей. Если речь идёт о суммах, не превышающих указанные выше, нет никаких препятствий заказать кредитную карту для пользования за рубежом.


Версия для печати

Адвокатская контора «А. Аптекман, адвокаты, судебные исполнители»
Бат Ям, ул. Нисинбаум д. 30 "Бат Ямон" 3 этаж, офис 314. Телефон: 054-7622000

www.aptekman.co.il


Звоните нам:
03-6136021
воскресенье - четверг
с 8:00 до 17:00

В нерабочее время заполните форму
и с Вами свяжутся в часы работы