Могу ли я открыть счет за границей? Могу ли я перевести деньги за границу со счета? Есть ли ограничения? Могу ли я в банке заказать кредитную карту для пользования за границей, а там вложить деньги по этой карте в банк? Могу ли я использовать ее для покупок? Как это сделать? Существует ли запрет на это или ограничения?
04.07.2003
Ответ адвоката:
Существует законодательный акт, обязывающий израильские банки сообщать в налоговые органы и полицию о вкладах и инвестициях, объем которых превышает 200 тыс. шекелей, а также о финансовых операциях в крупных размерах, вызывающих подозрение.
Данный законодательный акт направлен на борьбу с отмыванием денег посредством израильских банков.
Органы финансового контроля обязывают банки информировать о владельцах счетов, конвертирующих в иностранную валюту суммы, превышающие 50 тыс. шекелей, или переводящих на счета зарубежных банков суммы, превышающие 1 млн. шекелей.
Если речь идёт о суммах, не превышающих указанные выше, нет никаких препятствий заказать кредитную карту для пользования за рубежом.