Имеет ли право турист с просроченной визой на вывоз денег из Израиля?
26.07.2003
Ответ адвоката:
Проблемы с вывозом денег из Израиля могут возникнуть в том случае, если у контролирующих органов возникнут обоснованные подозрения о том, что деньги, вывозятся с целью их отмывки (“альбанат он”).
Закон предусмотрел обязательное сообщение банком в контролирующие органы, без права выбора, сообщать или нет, в следующих случаях:
– Зачисление или снятие со счёта суммы в размере 200000 шк. и более.
– Покупка или продажа на сумму 50000 дол. США и более.
– Перевод в Израиль или из Израиля суммы, равной 1 млн. шк и более.
– Сообщение о необычных операциях клиента, вроде снятия со счёта средств сразу после зачисления.
– Использование денег несколькими лицами.
– Операции, по мнению банка направленные на обход нормы об автоматическом сообщении, например, снимают сумму 200000 шк несколько раз.
– У банка есть подозрения, что кто-то управляет счётом в интересах другого лица.
Следует помнить, что банк не имеет права передавать информацию кому попало, а лишь тем, кто перечислен в законе. Банк не имеет права предупреждать или вообще советоваться с клиентом о том, что он сообщает о его финансовых операциях.